【泉佐野市】人材派遣会社「Weather」社重幹部ら男女6人をマネロン容疑で逮捕 9000万円超の資金洗浄か

特殊詐欺の被害金を暗号資産（仮想通貨）に換えて資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、警視庁と警察庁サイバー特別捜査部などの合同捜査本部は、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで男女6人を逮捕しました。

大阪府泉佐野市に所在する人材派遣会社「Weather」の社長ら幹部が関与したとみられており、警視庁等は法人としての同社についても同容疑で書類送検する方針です。

事件の概要

• 容疑：組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）
• 主な被疑者：
  • 「Weather」社長：田中慶佑（36）＝大阪府和泉市肥子町＝
  • 職業不詳：渋谷優介（45）＝東京都中央区勝どき＝
  • ほか30～60代の男女4人（計6人）
• 手口・被害状況：
  • 2024年2月～3月、15都道府県の男女30人からSNS型投資詐欺等でだまし取った現金（計約9,100万円）についてマネロンの依頼を受諾。
  • 依頼報酬として被害金全体の約1%を受け取っていたとみられる。
  • 2024年2月16日、詐欺グループから自社口座へ振り込まれた440万円を暗号資産に換金し、犯罪収益を隠匿した疑い。

警察の対応

警視庁犯罪収益対策課などは、同社を詐欺グループの資金洗浄拠点（マネロン屋）とみて実態解明を進めるとともに、法人としての同社についても9日付けで書類送検する手続きを進めています。

マネロン容疑で男女６人逮捕　９０００万円超資金洗浄か―警視庁など：時事ドットコム